標題：全譜 補充公告本公司董事會決議109年股東常會召開日期及其相關事宜 -新增討論事項

日期：2020-04-30

股票代號：6228

公司名稱：全譜

發言時間：2020-04-30 14:29:23

說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:台灣科學園區(新北市汐止區大同路一段239號R2樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.監察人108年度決算表冊審查報告。
3.108年股東會通過私募有價證券案，其執行情形及資金運用情形報告。
4.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
2.本公司擬辦理私募普通股案。
3.修訂本公司『公司章程』案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事案(含獨立董事3名)。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除本 (109) 年新當選董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。