標題：全台 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜(新增議案)

日期：2020-04-30

股票代號：3038

公司名稱：全台

發言時間：2020-04-30 14:19:28

說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區中一路五號
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)108年員工及董監事酬勞分派報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」。
(5)報告買回本公司股份情形，暨訂定本公司
「一○九年買回股份轉讓員工辦法」。(新增議案)
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:無。