標題：臺鹽 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會 相關事宜(新增報告事項一項議案)

日期：2020-04-30

股票代號：1737

公司名稱：臺鹽

發言時間：2020-04-30 14:17:46

說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台南市南區健康路一段297號
臺鹽實業股份有限公司大禮堂
4.召集事由一、報告事項:
（一）本公司一○八年度營業報告。
（二）審計委員會查核本公司一○八年度營業決算報告。
（三）一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。
（四）報告本公司「董事會議事規則」修正案。
（五）報告本公司「誠信經營守則」修正案。
（六）報告本公司之子公司「臺鹽綠能股份有限公司」現金增資及本
公司辦理對該子公司釋股作業案。
5.召集事由二、承認事項:
（一）本公司一○八年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
（二）本公司一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司章程第三十五條案。
（二）本公司「股東會議事規則」修正案。
（三）本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
（四）本公司「資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:無。