標題：誠美材 本公司109年股東常會重要決議

日期：2020-04-30

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2020-04-30 14:04:39

說明：
1.股東常會日期:109/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國108年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國108年度營運報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，
或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或
無擔保可轉換公司債)案。
(2).通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3).通過修訂「背書保證作業程序」案。
(4).臨時動議通過選任何珩禎律師為檢查人，就前獨立董事陳彥松、
財務長陳文進有共同公司營利、違反競業禁止、執行業務等疑義
為檢查、追究法律責任案。
7.其他應敘明事項:無。