標題：億光 本公司董事會決議一○九年股東常會召開事宜(新增報告案)

日期：2020-04-29

股票代號：2393

公司名稱：億光

發言時間：2020-04-29 19:06:28

說明：
1.董事會決議日期:109/04/29
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:新北市泰山區新北大道七段 36 號13樓(麗京棧酒店麗緻廳)
4.召集事由一、報告事項:
1) 108年度營業報告。
2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3) 108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(新增)
5) 修訂本公司「誠信經營守則」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
1) 承認108年度決算表冊案。
2) 承認108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1) 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
2) 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
3) 討論修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
於停止股票過戶期間內(109/04/14~109/06/12)，本公司轉換公司債及員工認股權憑證
停止轉換及執行，本公司可轉換公司債億光六於5/18到期，因適逢股東會停止股票過戶
期間(109/4/14~109/6/12)，故債券持有人如擬申請轉換，最遲應於109/4/10向往來證
券商辦理轉換手續。