標題：國泰金 補充公告本公司109年股東常會相關事宜
日期：2020-04-29
股票代號：2882
發言時間：2020-04-29 18:25:10
說明：
1.董事會決議日期:109/04/29
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ八年度營業報告
(2)審計委員會報告
(3)一Ｏ八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ八年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一Ｏ八年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修正討論案。
(2)本公司股東會議事規則修正討論案。
(3)本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。
(4)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份
總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五
後累積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之
五十者，均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為109年5月13日至109年6月9日
止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
【網址：www.stockvote.com.tw】
(3)COVID-19(武漢肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權
。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩
，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入
股東會會場。
(4)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之
重大訊息公告。
