標題：新鉅科 公告本公司董事會召開109年股東常會事宜。(修正報告事項)

日期：2020-04-29

股票代號：3630

公司名稱：新鉅科

發言時間：2020-04-29 17:01:24

說明：
1.董事會決議日期:109/04/29
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台中市外埔區大東里甲東路三十七號(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營運報告。
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度背書保證辦理情形報告。
(4)修正本公司「道德行為準則」、「公司誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)現金增資健全營運計畫報告。
(6)一○八年度員工酬勞暨董監事酬勞分配報告。
(7)買回公司股份情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分派案。
(3)變更一○八年度現金增資資金運用計畫案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項一:
(1)擬修正「章程」案。
(2)擬修正「取得或處分資產處理程序」案。
(3)擬修正「背書保證作業程序」案。
(4)擬修正「資金貸與他人作業程序」案。
(5)擬修正「股東會議事規則」案。
(6)擬修正「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:--
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
(2)本公司於本次股東常會持有1%股份以上股東提名提案受理期間，並無接獲股東
提名提案。