標題：大豐電 公告董事會決議增列109年股東常會討論事項

日期：2020-04-29

股票代號：6184

公司名稱：大豐電

發言時間：2020-04-29 16:16:39

說明：
1.董事會決議日期:109/04/29
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新北市板橋區中山路一段161號3樓(新北市政府階梯會議室0307室)
4.召集事由一、報告事項:(1)、108年度營業報告。(2)、108年度財務報告。
(3)、監察人審查108年度決算報告書。(4)、108年度員工及董監酬勞發放報告。
(5)「誠信經營守則」部分條文修訂報告。(6)「董事會議事規則」部分條文修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:(1)、108年度決算表冊案。(2)、108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:(1)、本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)、「公司章程」部分條文修訂案。。
(3)、「資金貸與及背書保證處理辦法」部分條文修訂案。
(4)、「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(5)、解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:不適用。
8.召集事由五、其他議案:不適用。
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:無