標題：宏捷科 公告董事會決議召開109年度股東常會相關事宜 (新增討論事項議案)

日期：2020-04-29

股票代號：8086

公司名稱：宏捷科

發言時間：2020-04-29 16:12:08

說明：
1.董事會決議日期:109/04/29
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:本公司（南部科學園區台南市新市區大利一路6號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告
(2)108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(3)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告
(4)修訂『董事會議事規則』部份條文案
(5)修訂『第一次買回股份轉讓員工辦法』部份條文案
(6)修訂『誠信經營及行為指南程序』部份條文報告
(7)買回本公司股份執行情形報告
(8)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』部份條文案（新增）
(2)為因應本公司營運發展之資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案（新增）
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無