標題：瀚荃 修正本公司109年股東常會議案

日期：2020-04-29

股票代號：8103

公司名稱：瀚荃

發言時間：2020-04-29 15:58:13

說明：
1.董事會決議日期:109/04/29
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路一段3巷29號(Life探健康智能生活館)
4.召集事由一、報告事項:
(一)108年度營業狀況報告
(二)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(三)108年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)本公司108年度間接投資大陸執行情形報告
(五)本公司108年度對外背書保證情形
(六)本公司108年度資金貸與他人情形
(七)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(八)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認108年度營業報告書及年度各項決算表冊案
(二)承認108年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:無