標題：至寶電 董事會決議召開109年股東會相關事宜公告(增列議案)

日期：2020-04-29

股票代號：3226

公司名稱：至寶電

發言時間：2020-04-29 15:57:59

說明：
1.董事會決議日期:109/04/29
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:台南市新化區崙頂里崙子頂422號（新化區崙頂里活動中心）
4.召集事由一、報告事項:
1.一○八年度營業報告書。
2.監察人審查一○八年度決算報告。
3.一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
4.一○八年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.「董事會議事規則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一○八年度決算表冊案。
2.一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.「公司章程」修訂案。
2.「股東會議事規則」修訂案。
3. 解除本公司董事競業禁止之限制案。(本次增列項目)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。