標題：裕豐 修正本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日期：2020-04-29
股票代號：1438
發言時間：2020-04-29 14:37:40
說明：
1.董事會決議日期:109/04/29
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市三民區博愛一路300號4樓(大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國108年度營業報告。
(2)監察人審查民國108年度決算表冊報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司民國108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(6)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國108年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司民國108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限，且所提議案以300字為限，
本公司受理股東提案權期間為民國109年3月31日至4月9日止；
受理提案處所：裕豐國際開發股份有限公司(桃園市中壢區民族路六段638號2樓)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為：自民國109年5月12日至民國109年6月8日止，
請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
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