標題：益航 本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-29

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2018-06-29 18:01:25

說明：
1.股東常會日期:107/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司106年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事1名。
獨立董事補選結果如下：
黃滿生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)106年度營業報告。
(2)審計委員會查核106年度決算表冊報告。
(3)106年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)106年度背書保證情形報告。
(5)106年度從事衍生性商品交易報告。
(6)106年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告案。
(7)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無