標題：亞果遊艇 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-04-28

股票代號：7566

公司名稱：亞果遊艇

發言時間：2020-04-28 20:58:26

說明：
1.事實發生日:109/04/28
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點: 台南市安平區新港路二段 777 號
4.召集事由
一、報告事項:
(一)本公司一○八年度營業報告。
(二)監察人查核一○八年度決算表冊報告。
(三)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(四)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
二、承認事項：
(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○八年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
四、選舉事項：
補選獨立董事案。
五、其他議案:
解除新任獨立董事競業禁止限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式向公司提出股東常會議案。
本公司受理股東提案期間：自109年4月30日起至109年5月11日止。
受理提案處所：台南市安平區新港路二段 777 號(本公司事業發展部)。