主旨: 公告本公司董事會決議修訂109年股東常會召集事由(新增討論
事項)
股票代號:3702
發言時間:2020-04-28 20:10:37
說明:
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國108年度營業報告書及財務報告承認案
(2)民國108年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第六屆董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
一、股東會日期及開會時間:109年6月24日(週三)上午九時。
二、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未收到者,請書明
股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券
(股)公司股務代理部洽詢。此外,依證券交易法規定,凡持股未滿一仟股之股東,
其股東會之召集得以公告方式為之,故不另寄發。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自109/05/25至109/06/21,
請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(股)公司
(網址:https://www.stockvote.com.tw)依相關說明投票。
四、本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求,授權董事長依相關法令規定全權
處理,並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會地點。
其他重大消息
主旨: 新光金控代子公司新光金保險代理人股份有限公司公告董事會
代行股東會決議事項
股票代號:2888
發言時間:2020-04-28 20:37:21
主旨: 本公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上
且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本
公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。
股票代號:6126
發言時間:2020-04-28 20:15:10
主旨: 本公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上
且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本
公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者
股票代號:6126
發言時間:2020-04-28 20:12:55
主旨: 代信音電子(中國)股份有限公司新增背書保證金額
達新臺幣三千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之五以上者。
股票代號:6126
發言時間:2020-04-28 20:12:08
主旨: 代子公司-友尚(股)公司公告指派代理執行長
股票代號:3702
發言時間:2020-04-28 20:11:03
主旨: 公告本公司董事會決議分派甲種特別股股利
股票代號:3702
發言時間:2020-04-28 20:10:04
主旨: 公告董事會決議召開109年度股東常會相關事宜(新增報告事項)
股票代號:4129
發言時間:2020-04-28 20:09:58
主旨: 公告本公司董事會決議分派普通股股利
股票代號:3702
發言時間:2020-04-28 20:09:36
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:4129
發言時間:2020-04-28 20:09:32
主旨: 公告董事會決議通過「正基科技股份有限公司」釋股規畫案
股票代號:4906
發言時間:2020-04-28 19:49:53