標題：日月光投控 代子公司環旭電子公告一○九年股東會重要決議事項

日期：2020-04-28

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2020-04-28 19:12:46

說明：
1.股東常會日期:109/04/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《2019年度利潤分配方案》的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂《公司章程》的議案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
1）通過《2019年年度報告及其摘要》的議案
2）通過《2019年度董事會工作報告》的議案
3）通過《2019年度監事會工作報告》的議案
4）通過《2019年度財務決算報告》的議案
5）聽取《2019年度獨立董事述職報告》
5.重要決議事項四、董監事選舉:
1）通過選舉非獨立董事的議案
2）通過選舉獨立董事的議案
3）通過選舉監事的議案
6.重要決議事項五、其他事項:
1）通過2019年度日常關聯交易的議案
2）通過2020年度日常關聯交易預計的議案
3）通過2020年度使用自有閒置資金進行理財產品投資額度的議案
4）通過2020年度銀行授信額度的議案
5）通過2020年度金融衍生品交易的議案
6）通過對子公司環鴻電子股份有限公司增資的議案
7）通過續聘財務審計機構的議案
8）通過續聘內部控制審計機構的議案
9）通過公司第五屆董事會董事薪酬的議案
10）通過公司第五屆監事會監事薪酬的議案
11）通過修訂《股東大會議事規則》的議案
7.其他應敘明事項:無