標題：合庫金 代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告董事會決議 召開109年股東常會事宜

日期：2020-04-28

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2020-04-28 18:15:11

說明：
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:臺北市忠孝東路四段325號10樓(合作金庫人壽保險股份有限公司
會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業概況報告。
(2)審計委員會報告本公司108年度決算查核經過。
(3)本公司108年度員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司108年度盈餘分派表承認案。
(3)本公司與巴黎管理顧問股份有限公司簽訂「保險營運作業委外服務合約」
承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
(2)本公司108年度盈餘分派股票股利辦理盈餘轉增資討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，合作金庫人壽保險股份有限公司
受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提出股東常會議案，受理期間為
109/05/10~109/05/20，請有意提案之股東於109/05/20下午5點前，將相關提案文件
以書面寄(送)達至合作金庫人壽保險股份有限公司董事會(台北市忠孝東路四段325號
10樓)，提案以一項為限，超過一項者，均不列入議案，另所提議案以300字為限，
超過300字者，該提案不予列入議案。