標題：亞洲教育 (更正)本公司董事會決議召開109年股東會公告
日期：2020-04-28
股票代號：6764
發言時間：2020-04-28 18:13:21
說明：
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6
4.召集事由:
一、報告事項
(1)一○八年度營業報告書。
(2)一○八年度審計委員會查核報告。
(3)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
二、承認事項
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)擬申請股票上櫃案。
(4)擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」及更名案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)解除現任董事及其代表人競業行為之限制案。(新增)
5.停止過戶起始日期:109/04/11
6.停止過戶截止日期:109/06/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)依『公司法』第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本公司擬訂於民國109年4月1日起至民國109年4月13日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國109年4月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。
(3)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：亞洲教育平台股份有限公司財務行政處
（地址：新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6)。
(4)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
A.該議案非股東會所得決議者。
B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
C.該議案於公告受理期間外提出者。
D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
