標題：國喬 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

日期：2020-04-28

股票代號：1312

公司名稱：國喬

發言時間：2020-04-28 17:55:24

說明：
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:高雄市大社區興工路4號(本公司高雄廠簡報室)
4.召集事由一、報告事項:
1、108年度營業報告。
2、審計委員會查核108年度決算表冊報告。
3、108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4、108年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
5、其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
1、108年度決算表冊案。
2、108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:1、修訂本公司「章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:1、選舉第十三屆董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:1、解除第十三屆董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:無
(1)依公司法172之1條規定，受理股東提案期間及處所：
受理期間：自109年4月6日起至109年4月15日止。
受理處所：台北市松山區南京東路四段一號10樓。
(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，
（4月30日前）檢附相關資料送達本公司
（地址：台北市松山區南京東路四段一號10樓）。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年5月13日至109年6月
9日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
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