標題：名軒 公告本公司董事會決議修訂109年股東常會議程

日期：2020-04-28

股票代號：1442

公司名稱：名軒

發言時間：2020-04-28 17:52:09

說明：
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段189巷16號B1
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告書。
2.108年度審計委員會查核報告書。
3.108年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.國內第三次有擔保轉換公司債執行情形報告。
5.背書保證超限改善計劃執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部份條文案。
2.解除董事競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第一六五條第三項，及中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行　
公司募集與發行有價證券自律規則第四條之三規定，本公司國內第三次有擔保轉換
公司債停止轉換期間為109/4/18~109/6/16，債券持有人如擬申請轉換，最遲應
於109/4/16向往來證券商辦理轉換手續。
2.電子方式行使表決權期間:自民國109年5月16日起至109年6月13日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。