標題：直得 公告本公司董事會重要決議

日期：2020-04-28

股票代號：1597

公司名稱：直得

發言時間：2020-04-28 17:51:06

說明：
1.事實發生日:109/04/28
2.公司名稱:直得科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案：
(1)通過經薪資報酬委員會審議之經理人配發108年度員工酬勞案。
(2)通過經薪資報酬委員會審議之108年度董事及監察人酬勞分配案。
(3)通過修改本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。
(4)通過修訂買回本公司股份案部分內容。
(5)通過本公司108年度盈餘分配案。
(6)通過依法審查董事及獨立董事候選人案。
(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(8)通過新增本公司109年股東常會召集事由案。
(9)通過取消對轉投資子公司之背書保證案。
(10)通過增加對轉投資子公司之背書保證案。
(11)通過子公司向銀行申請融資額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無