標題：喬山 公告本公司董事會決議召開109年股東常會(增列議案)

日期：2020-04-28

股票代號：1736

公司名稱：喬山

發言時間：2020-04-28 17:36:40

說明：
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視廳教室)
4.召集事由一、報告事項:
(a)108年度營業報告書。
(b)108年度審計委員會查核報告書。
(c)108年度盈餘分配現金股利情形報告。
(d)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(e)報告本公司買回股份執行情形。
(f)報告本公司普通公司債發行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(a)108年度營業報告書及財務報表案。
(b)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(a)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
(b)修訂本公司「取得處分資產作業辦法」部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:無。