標題：全域 補充公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜(增列議案)

日期：2020-04-28

股票代號：3067

公司名稱：全域

發言時間：2020-04-28 17:10:16

說明：
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:台北市東興路61號1樓（遠見領袖中心）
4.召集事由一、報告事項:
(1).108年度營業報告。
(2).監察人審查108年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).108年度營業報告書及財務報表案。
(2).108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)減資彌補虧損案(新增)。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
(5)修訂「背書保證處理辦法」案。
(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(7)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:
無。
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:無。