標題：鼎炫-KY 公告本公司董事會決議修改109年股東常會召集事由案

日期：2020-04-28

股票代號：8499

公司名稱：鼎炫-KY

發言時間：2020-04-28 16:20:59

說明：
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/08
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店3樓東廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度各項決算表冊報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修改董事會議事規範。
(5)發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債相關事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度各項決算表冊案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修改公司章程案。
(2)重要子公司昆山隆揚申請A股上市案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/10
11.停止過戶截止日期:109/06/08
12.其他應敘明事項:無。