標題：勤凱 公告本公司董事會決議變更109年度股東會召開地點

日期：2020-04-28

股票代號：4760

公司名稱：勤凱

發言時間：2020-04-28 16:19:38

說明：
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:高雄市鼓山區明華路366號(H2O水京棧國際酒店 2F 宴會廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2) 審計委員會審查報告。
(3) 買回公司股份執行情形。
(4) 盈餘分配現金案。
(5) 資本公積配發現金案。
(6) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司108年度財務報告及營業報告書案。
(2) 本公司108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 盈餘轉增資發行新股案。
(2) 修訂「股東會議事規則」案
(3) 修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自109年5月13日至109年
6月9日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
2.受新型冠狀病毒疫情影響及配合政府相關法令，授權董事長全權處理股東會開會場地
相關事宜。