標題：亞泰金屬 補充公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜(增列
討論案)
日期：2020-04-27
股票代號：6727
發言時間：2020-04-27 19:00:48
說明：
1.董事會決議日期:109/04/27
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司108年度營業報告
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)修正『董事會議事規範』報告
二、承認事項：
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度盈餘分配案
三、討論事項：
(1)修訂「股東會議事規則」案
(2)申請股票上櫃案
(3)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:109/04/25
6.停止過戶截止日期:109/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東得以書面向公司
提出股東常會議案。
(2)受理期間：自109年4月17日起至109年4月27日止，每日上午8時至下午5時止，
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，務必請於109年4月27日下午
5時前提出，並敘明聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。（郵寄者
以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號郵
件寄送。）
(3)受理提案處所：亞泰金屬工業股份有限公司 管理處（地址：桃園市楊梅區民富
路二段199巷16號，電話：03-472-7111）。
