標題：臺灣企銀 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-29

股票代號：2834

公司名稱：臺灣企銀

發言時間：2018-06-29 17:41:25

說明：
1.股東常會日期:107/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司106年度
決算盈餘分配案。
票決結果:贊成為5,087,229,400權;佔出席股東總表決權數93.39%。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程案。票決結果:
贊成為5,087,263,974權;佔出席股東總表決權數93.39%。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司106年度
決算表冊案。
票決結果:贊成為5,061,631,960權;佔出席股東總表決權數92.92%。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第15屆董事案。
當選名單及當選權數如下:
董事-財政部代表人: 黃博怡 7,595,528,627權
董事-財政部代表人: 施建安 6,880,759,503權
董事-臺灣銀行（股）公司代表人: 林麗婈 6,690,175,996權
董事-財政部代表人: 梁連文 6,641,142,145權
董事-財政部代表人: 游宏生 6,569,843,367權
董事-臺灣企銀企業工會代表人: 劉豐永 6,506,275,335權
董事-臺灣銀行（股）公司代表人: 黃培明 5,081,365,519權
董事-王哲男 5,068,920,470權
董事-財政部代表人: 王文杰 4,660,574,462權
董事-財政部代表人: 林秀燕 4,638,822,304權
董事-臺灣土地銀行(股)公司代表人:何英明 4,622,728,952權
董事-臺灣銀行（股）公司代表人: 康正全 4,584,831,401權
獨立董事-林欣吾 1,626,803,091權
獨立董事-劉錦龍 1,353,765,913權
獨立董事-黃維生 1,353,677,931權
6.重要決議事項五、其他事項:（一）為配合106年度盈餘分配股票股利
擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
票決結果:贊成為5,087,256,936權;佔出席股東總表決權數93.39%。
（二）解除本公司董事競業禁止案。
1.解除第14屆、第15屆董事何英明(臺灣土地銀行(股)公司代表人)競業禁止限制
票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數
4,900,002,963權，佔出席股東總表決權數92.49%。
2.解除第15屆董事財政部競業禁止限制
票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數
4,913,554,491權，佔出席股東總表決權數92.51%。
3.解除第15屆董事臺灣銀行(股)公司競業禁止限制
票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數
3,990,208,891權，佔出席股東總表決權數90.93%。
4.解除第15屆董事臺灣土地銀行(股)公司競業禁止限制
票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數
4,899,888,135權，佔出席股東總表決權數92.49%。
5.解除第15屆董事林麗婈(臺灣銀行(股)公司代表人)競業禁止限制
票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數
3,990,246,809權，佔出席股東總表決權數90.93%。
6.解除第15屆董事黃培明(臺灣銀行(股)公司代表人)競業禁止限制
票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數
3,990,305,840權，佔出席股東總表決權數90.93%。
7.解除第15屆董事康正全(臺灣銀行(股)公司代表人)競業禁止限制
票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數
3,990,305,880權，佔出席股東總表決權數90.93%。
7.其他應敘明事項:無