標題：納諾*-KY 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增 討論事項議案)

日期：2020-04-27

股票代號：6495

公司名稱：納諾*-KY

發言時間：2020-04-27 17:06:28

說明：
1.董事會決議日期:109/04/27
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
A. 108年度營業報告書。
B. 108年度審計委員會審查報告書。
C. 108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
D. 108年度為他人背書保證情形報告。
E. 108年度修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。
二、承認事項：
A. 108年度營業報告書及財務報表案。
B. 108年度虧損撥補案。
三、討論事項：
A. 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)
B. 修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。(新增)
5.停止過戶起始日期:109/04/21
6.停止過戶截止日期:109/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國109年4月10日起至民國109年4月21日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會回覆是否列入議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
件寄送。
受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／行政部(台北市內湖區堤頂大道二
段181號9樓)