標題：精星 公告本公司召開109年股東常會相關事宜(新增討論事項)
日期：2020-04-27
股票代號：8183
發言時間：2020-04-27 16:28:28
說明：
1.董事會決議日期:109/04/27
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號四樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)、本公司民國108年度營業報告。
(二)、監察人審查民國108年度決算表冊報告。
(三)、本公司民國108年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(四)、其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。
(二)、承認本公司民國108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、討論修訂本公司「公司章程」案。(新增)
(二)、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
(三)、討論修訂本公司「董監事選舉辦法」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得
以書面向本公司提出股東常會議案，提案受理期間自109年4月6日起至109年4月
15日止，每日上午8點30分至下午5點，受理提案處所為本公司股務辦事處，地址
：臺北市內湖區行善路398號8樓，TEL:02-27905885。
