標題：永固-KY 公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜
日期：2020-04-25
股票代號：5546
發言時間：2020-04-25 10:51:12
說明：
1.事實發生日:109/04/24
2.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣86,500,000元，發行普通
股8,650,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司109年
4月16日臺證上二字第10917010581號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留發行股數之10%計865,000股
由員工認購外，其餘計7,785,000股依證券交易法第28條之1及本公司108年06月
27日股東會決議，原股東放棄優先認購權利，全數提撥辦理上市前公開承銷，不
受公司法第267條按照原有股份比例優先分認之規定限制。員工認購不足或放棄
認購部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，依「中華
民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資採溢價發行，實際發行價格於辦理公開承銷時，依實際營運情形、
當時股票市場狀況及投資人競價拍賣結果，授權董事長與主辦證券承銷商共同議
定之。
四、本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫
項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，授權董事長全權處理；如因法令規定
、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處亦同。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(一) 競價拍賣期間：109年4月29日至109年5月4日。
(二) 公開申購期間：109年5月8日至109年5月12日。
(三) 員工認股繳款期間：109年5月7日至109年5月12日。
(四) 競價拍賣扣款日期：109年5月11日。
(五) 公開申購扣款日期：109年5月13日。
(六) 特定人認股繳款日期：109年5月13日至109年5月14日。
(七) 增資基準日：109年5月18日。
六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通
股股份相同。
