標題：伊雲谷 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (變更股東會開會地點、新增議案)

日期：2020-04-24

股票代號：6689

公司名稱：伊雲谷

發言時間：2020-04-24 19:25:26

說明：
1.董事會決議日期:109/04/24
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:新北市三重區龍門路6號7樓(彭園餐廳)
4.召集事由:
壹、報告事項
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
貳、承認事項
(1)承認本公司108年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認本公司108年度盈餘分派案。
參、討論暨選舉事項
(1)本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(新增)
(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)董事補選案。
(7)解除新選任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:109/04/11
6.停止過戶截止日期:109/06/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。