標題：晶宏 本公司董事會決議召開109年股東常會公告 (增列召集事由)

日期：2020-04-24

股票代號：3141

公司名稱：晶宏

發言時間：2020-04-24 19:05:59

說明：
1.董事會決議日期:109/04/24
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂『誠信經營作業程序及行為指南』報告。(新增)
(5)一○九年庫藏股買回執行情形報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度決算表冊案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『股東會議事規則』部分條文案。
(2)一○八年度資本公積轉增資發行新股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:無。