標題：源大環能 補充公告董事會決議召開109年度股東常會相關事宜 （新增討論事項）

日期：2020-04-24

股票代號：6639

公司名稱：源大環能

發言時間：2020-04-24 18:43:09

說明：
1.董事會決議日期:109/04/24
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:中華人才培訓中心105會議室(桃園市楊梅區青年路3號)
4.召集事由:如下
1.報告事項
(1) 108年度營業報告
(2) 108年度審計委員會審查報告書
(3) 108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4) 修訂「公司治理實務守則」報告
(5) 修訂「企業社會責任實務守則」報告
(6) 修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(7) 修訂「董事會議事規範」報告
2.承認事項
(1) 108年度營業報告書及財務報表案
(2) 108年度盈餘分派案
3.討論事項
(1) 股東會議事規範修訂案
(2) 資金貸與他人作業程序修訂案（新增）
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/07
6.停止過戶截止日期:109/06/05
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無