標題：威睿 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (修訂議案)

日期：2020-04-24

股票代號：8298

公司名稱：威睿

發言時間：2020-04-24 16:02:27

說明：
1.董事會決議日期:109/04/24
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○八年度營業報告
(2)一○八年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)一○八年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
二、承認事項：
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案
(2)一○八年度虧損撥補案 (修訂)
三、討論事項：
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
5.停止過戶起始日期:109/04/11
6.停止過戶截止日期:109/06/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無