標題：欣厚-KY 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (補充說明109/03/28公告)

日期：2020-04-24

股票代號：4924

公司名稱：欣厚-KY

發言時間：2020-04-24 12:06:41

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:奔亞國際會議中心
(地址：台北市復興北路99號15樓)
(召開時間:上午九時正)
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度財務決算表冊報告。
3.對大陸地區投資報告。
4.審計委員會召集人報告與獨立董事成員及內
部稽核主管之溝通情形。
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬增訂本公司章程部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。