標題：沛波 公告本公司109年股東常會全面改選董事當選名單 及三分之一以上董事發生變動

日期：2020-04-23

股票代號：6248

公司名稱：沛波

發言時間：2020-04-23 19:05:44

說明：
1.發生變動日期:109/04/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、
獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
天權投資(股)公司代表人:蔡玉葉:沛波鋼鐵股份有限公司董事長
天權投資(股)公司代表人:葉俊良:沛波鋼鐵股份有限公司總經理
天權投資(股)公司代表人:顏慶利:慶欣欣鋼鐵股份有限公司董事長
獨立董事:
楊貴媚:金馬獎執行委員
邵建華:中華開發工業銀行(股)副理
監察人:
泰鈺投資(股)公司代表人:葉貞秀:春雨工廠美國分公司總經理
黃郁婷:稜玉法律事務所律師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
天權投資(股)公司代表人:蔡玉葉:沛波鋼鐵股份有限公司董事長
天權投資(股)公司代表人:葉俊良:沛波鋼鐵股份有限公司總經理
台灣鋼鐵(股)公司代表人:顏慶利:慶欣欣鋼鐵股份有限公司董事長
台灣鋼鐵(股)公司代表人:趙世傑:慶欣欣鋼鐵股份有限公司總經理
獨立董事:
楊貴媚:台北市電影委員會委員
吳盈德:中國文化大學法律學系教授
吳締苗:新農科技股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:
天權投資(股)公司代表人:蔡玉葉:6,493,303股
天權投資(股)公司代表人:葉俊良:6,493,303股
台灣鋼鐵(股)公司代表人:顏慶利:21,000股
台灣鋼鐵(股)公司代表人:趙世傑:21,000股
獨立董事:
楊貴媚:0股
吳盈德:0股
吳締苗:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
9.新任生效日期:109/04/23
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無