標題：國建 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(補 充事項及變更召開地點)

日期：2020-04-23

股票代號：2501

公司名稱：國建

發言時間：2020-04-23 16:35:30

說明：
1.董事會決議日期:109/04/23
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳(變更)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)108年度員工及董事酬勞分派報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表承認案
(2)108年度盈餘分派承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司第十九屆董事競業禁止之限制討論案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事任期屆滿改選案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為109年5月13日至109年6月9日
止，疫情期間，請股東多加利用臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」之
股東會電子投票平台，行使表決權。【網址：www.stockvote.com.tw】