標題：振樺電 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-04-23

股票代號：8114

公司名稱：振樺電

發言時間：2020-04-23 16:12:04

說明：
1.董事會決議日期: 109/04/23
2.股東會召開日期: 109/06/10
3.股東會召開地點:新北市土城區大同街23號8樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度董事酬勞和員工酬勞分派報告。
(4)108年度對外背書保證作業情形報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度決算表冊案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期: 109/04/12
11.停止過戶截止日期: 109/06/10
12.其他應敘明事項:無