標題：大亞 增加公告109年度股東常會相關事宜召集事由之報告事項
及討論事項，變更開會地點。
日期：2020-04-23
股票代號：1609
發言時間：2020-04-23 15:43:41
說明：
1.董事會決議日期:109/04/23
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:關廟山西宮活動中心舉行 (地址：台南市關廟區正義街27號)
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告書。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.背書保證情形報告。
4.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。
6.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文。
7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
8.修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文。
9.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文。
10.訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。(新增)
11.買回庫藏股執行情形報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度決算表冊。
2.108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。
2.修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。
3.解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:無
