標題：台耀 董事會決議召開民國109年度股東常會公告(新增議案)
日期：2020-04-23
股票代號：4746
發言時間：2020-04-23 15:05:22
說明：
1.董事會決議日期:109/04/23
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:台北市福華大飯店金龍廳(台北市仁愛路三段160號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告案。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告案。
(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分派報告案。
(4)國內第三次無擔保轉換公司債案執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)擬請解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第九屆監察人補選案(新增)。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/01
11.停止過戶截止日期:109/06/29
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法將載明於股東會召集通知，
並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司將於民國109年4月24日至5月4日止，受理持股1%
以上股東書面提案，凡提案之股東務請於民國109年5月4日下午5時前提出並敘明聯
絡人及聯絡方式。請於提案期間內寄(送)達，並請於信封封面上加註「股東書面提
案」字以掛號函件寄送受理提名處所：本公司財務部李小姐收。
(3)依公司法216條之一規定，持有已發行股份總額1%以上之股東，得以書面向公司提出
監察人候選人名單，擬訂109年4月24日至5月4日止為受理股東提名期間，請有意提
名之股東於109年5月4日下午5時前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事
會審查及回覆審查結果。請於信封封面加註「監察人候選人提名函件」字樣，以掛
號函件寄送本公司財務部李小姐收。
