標題：第一金 公告修正董事會決議召開109年股東常會召集事宜
日期：2020-04-23
股票代號：2892
發言時間：2020-04-23 14:50:30
說明：
1.董事會決議日期:109/04/23
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台北市重慶南路1段30號(第一商業銀行總行大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(一)總經理報告本公司108年度營業概況。
(二)審計委員會報告本公司108年度決算查核經過。
(三)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司108年度營業報告書及合併財務報告，謹提請 承認。
(二)本公司108年度盈餘分派，謹提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請 公決。
(二)修正「第一金融控股股份有限公司章程」部分條文，謹提請 公決。
(三)修正「第一金融控股股份有限公司董事選舉辦法」部分條文，謹提請 公決。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
一、依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，
109年股東常會之召集通知109年5月19日於公開資訊觀測站
(網址：https://mops.twse.com.tw)公告，不另寄發開會通知書
及委託書，如有疑問者，請逕向本公司股務代理人第一商業銀行股份有限公司信
託處股務代理部洽詢。
電話:(02)23481137、23481141。
二、依據公司法第172條之1規定，自109年4月10日起至同年4月21日止受理持有本公司
已發行股份總數1％以上股份之股東提案，凡有意提案之股東請以書面於109年4月
21日17時送(寄)達受理處所:第一金融控股股份有限公司行政管理處
（台北市重慶南路1段30號18樓）。
三、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
5％者，自持有之日起10日內，應向金管會申報並副知本公司；持股超過5％後累
積增減逾1％者，亦同；持股超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金管會
申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
四、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月20日至
109年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票（網址：https://www.stockvote.com.tw）。
五、本公司如因疫情影響而須變更股東會召開地點，業經董事會授權董事長決定，並
於「公開資訊觀測站」發布重大訊息公告。
