標題：南茂 補充公告本公司董事會決議召開一百零九年度股東常會(增列議案)

日期：2020-04-23

股票代號：8150

公司名稱：南茂

發言時間：2020-04-23 14:03:35

說明：
1.董事會決議日期:109/04/23
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館(新竹市科學園區工業東二路1號二樓
愛因斯坦廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零八年度營業報告案。
(2)審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)一百零八年度員工及董監酬勞分派情形報告案。
(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(5)修訂「企業社會責任實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零八年度決算表冊案。
(2)一百零八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事有關公司法第209條競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.其他應敘明事項:無