標題：中裕 公告本公司一○九年度股東常會地點變更
日期：2020-04-23
股票代號：4147
發言時間：2020-04-23 13:41:53
說明：
1.董事會決議日期:109/04/23
2.股東會召開日期:109/06/04
3.股東會召開地點:大直典華5樓似錦廳
（台北市中山區植福路8號5樓）
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○八年度營業報告及今年營業計畫報告
(二)一○八年度審計委員會查核報告
(三)修訂本公司「董事及獨立董事薪酬管理辦法」報告案
(四)修訂本公司「董事會議事辦法」報告案
(五)修訂本公司「誠信經營守則」報告案
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○八年度營業報告書及財務報表案
(二)一○八年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(二) 修訂本公司「背書保證作業程序」案
(三) 解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
本公司補選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/06
11.停止過戶截止日期:109/06/04
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情事
14.其他應敘明事項:
本公司原公告一○九年度股東常會地點為元富證券股份有限公司教育訓練中心（台北
市大安區敦化南路二段97號11樓），惟受疫情影響該場地不宜舉辦股東會活動。本公
司依據臺灣集中保管結算所股份有限公司新修正後之「因應防疫召開股東會之作業指
引」，109年4月23日董事會決議變更109年度股東常會地點為大直典華似錦廳（台北
市中山區植福路8號5樓），其餘股東會議案與先前公告議程內容並無改變。
由於受疫情影響室內參與人數有所限制，希望股東踴躍以電子投票方式出席會議。
本公司股東會當日將全程錄影，會議後將置於官方網站，讓無法親自出席股東知悉
會議實況。
