標題：凱勝綠能 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
(變更開會地點、增列討論事項及其他議案)
日期：2020-04-22
股票代號：2246
發言時間：2020-04-22 18:43:55
說明：
1.董事會決議日期:109/04/22
2.股東會召開日期:109/06/03
3.股東會召開地點:嘉義縣鹿草鄉馬稠後園區一路22號 會議室(更新)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)108年度私募有價證券辦理情形報告。
(5)「誠信經營守則」修正案。
(6)「董事會議事規則」修訂案。
(7) 董事及經理人績效評估及薪資報酬案。
(二)承認事項：
(1)108年度營業報告書、財務報表暨決算表冊案。
(2)108年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)辦理資本公積轉增資案。(新增)
(四)選舉事項：
(1)改選董事之選舉案。
(五)其他議案：
(1)解除新任董事競業禁止限制案。(新增)
5.停止過戶起始日期:109/04/05
6.停止過戶截止日期:109/06/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
股東提案及提名事宜：依公司法第172條之1及第192條之1規定，
擬於109年3月27日至109年4月6日為受理停過時持有本公司
已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及提名申請。
(1)受理提案時間：109年3月27日至109年4月6日止，
上午8時30分至下午5時。
(2)受理提案處所：凱勝綠能科技股份有限公司(台中市西屯區臺灣大道三段
658號10樓之3)電話：04-24521679
(3)受理方式：
A.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東請
於民國109年4月6日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。
B.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，所提名獨立董事候選人人數不得超過本次
獨立董事應選人數3位。凡有意提名之股東請於民國109年4月6日下午5時前寄達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。於信封上加註「獨立董事候選
人提名函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。
