標題：平和環保 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增列議案)

日期：2020-04-22

股票代號：6771

公司名稱：平和環保

發言時間：2020-04-22 16:10:08

說明：
1.董事會決議日期:109/04/22
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)
4.召集事由:
(1)報告事項：
第一案：108年度營業報告。
第二案：審計委員會查核108年度決算表冊報告。
第三案：108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
第四案：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德
行為準則」及「企業社會責任實務守則」報告。
(2)承認事項：
第一案：108年度營業報告書暨財務報表案。
第二案：108年度盈餘分配案。
(3)討論事項：
第一案：本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。(本次增列)
第二案：本公司「股東會議事規則」修訂案。(本次增列)
第三案：申請股票上櫃案。
第四案：上櫃前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無