標題：百和 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
(討論事項增列一案)
日期：2020-04-21
股票代號：9938
發言時間：2020-04-21 17:59:34
說明：
1.董事會決議日期:109/04/21
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:和美鎮農會農民活動中心 (彰化縣和美鎮彰美路5段256號4樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)108年度盈餘分配現金股利報告。
(5)108年度赴大陸投資情形報告。
(6)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度決算表冊案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂【公司章程】案。
(2)修訂【股東會議事規則】案。
(3)修訂【資金貸與他人作業程序】案。
(4)修訂【背書保證處理辦法】案。
(5)解除本公司新任董事競業行為之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第13屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:
(1)依據本公司董事會訂定之股東會議程依序為「報告事項」、「承認事項」、
「選舉事項」及「討論事項」。
(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依相關法令規定辦
理，將載明於股東會召集通知。
(3)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
A.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決
權。
B.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並應全程佩戴，且配合量測體溫。倘
股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝
氏38度者，應配合『因應防疫召開股東會之作業指引』，禁止股東進入股
東會會場。
C.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。
