標題：駐龍 公告本公司109年股東常會召開相關事宜(變更股東會開會地點)

日期：2020-04-21

股票代號：4572

公司名稱：駐龍

發言時間：2020-04-21 15:52:57

說明：
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館R102會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會查核報告書。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及
「誠信經營守則」部分條文報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(6)股東提案未列入議案理由之說明。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:無。