標題：欣訊科技 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

日期：2020-04-21

股票代號：5254

公司名稱：欣訊科技

發言時間：2020-04-21 14:00:49

說明：
1.董事會決議日期:109/04/21
2.股東會召開日期:109/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.召集事由:
(一).報告事項
1.108年度營業報告案。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告案。
3.大陸投資情形報告案。
4.本公司108年度員工及董監事酬勞分配情形案。
5.本公司108年度盈餘分配現金股利案。
6.修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。
7.修訂本公司『企業社會責任實務守則』部份條文案。
8.修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案。
(二).承認事項
1.本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司108年度盈餘分配案。
(三).討論事項
1.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
2.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
3.修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。
4.修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。
(四).臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/22
6.停止過戶截止日期:109/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無