標題：其祥-KY 公告董事會決議召開109年股東會召開事宜(新增議案)

日期：2020-04-21

股票代號：1258

公司名稱：其祥-KY

發言時間：2020-04-21 13:45:26

說明：
1.董事會決議日期:109/04/21
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段193巷
(台北科技大學 億光大樓3樓)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)2019年度營業報告書。
(2)2019年度審計委員會查核報告。
(3)本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2019年度財務報表及營業報告案。
(2)承認2019年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法177-1條規定，將載明
於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理，投票期間109年5月16日至109年6月12日。
(2)COVID-19(武漢肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使
表決權。如欲出席股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東
發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。