標題：大車隊 更正本公司董事會決議召開股東會相關事項

日期：2020-04-20

股票代號：2640

公司名稱：大車隊

發言時間：2020-04-20 18:15:50

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台北市中山區濱江街136號
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○八年度營業報告
(二)監察人查核報告
(三)一○八年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告
(四)修訂「道德行為準則」部份條文報告
(五)修訂「誠信經營守則」部份條文報告
(六)修訂「公司治理實務守則」部份條文報告
(七)修訂「董事會議事規範」部份條文報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○八年度營業報告書及財務報表承認案
(二)一○八年度盈餘分派承認案
6.召集事由三、討論事項:
(一)一○八年度盈餘轉增資發行新股討論案
(二)修訂「公司章程」討論案
(三)修訂「股東會議事規則」部份條文討論案
(四)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文討論案
(五)修訂「取得或處份資產處理程序」部份條文討論案
(六)修訂「背書保證作業程序」部份條文討論案
(七)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案
7.召集事由四、選舉事項:
(一)改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事之競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無